С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право временно блокировать переводы денежных средств, осуществляемые гражданами, если у ведомства появятся основания полагать, что операция может быть связана с мошенническими схемами, легализацией преступных доходов или поддержкой экстремистской деятельности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российской финансовой разведки.
Согласно новым полномочиям, подозрительные транзакции могут быть приостановлены на срок до 10 суток. Такая мера направлена на усиление контроля за финансовыми потоками и позволяет пресекать противоправные действия, в том числе деятельность так называемых дропперов - лиц, которые помогают преступникам выводить и обналичивать похищенные средства либо добровольно предоставляют свои банковские карты для таких целей.
В беседе с РБК заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд ранее отмечал, что новое право не станет инструментом для повального замораживания счетов. Он заверил, что каждое приостановление будет основано на тщательной проверке и обоснованном анализе рисков.
Комментарии